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2017年5月12日，福鼎法院審結(jié)全省首例涉毒洗錢案，依法以洗錢罪判處被告人潘某英有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣200000元。
福建首例涉毒洗錢案在福鼎宣判！
文丨福鼎法院
01.經(jīng)審理查明
2015年初，被告人潘某英明知其胞弟潘某廷（因涉嫌販賣毒品罪已被另案處理）從事毒品犯罪，仍應(yīng)潘某廷要求將自己2014年12月3日所開立的銀行資金賬戶（以下簡(jiǎn)稱賬號(hào)A）交由潘某廷用于毒品資金往來結(jié)算。
后，被告人潘某英又應(yīng)潘某廷要求于2015年11月13日將該資金賬戶予以銷戶，并將該資金賬戶中結(jié)余存款140余萬元轉(zhuǎn)入重新辦理的另一個(gè)銀行資金賬戶（以下簡(jiǎn)稱賬號(hào)B）再次交由潘某廷作為毒品資金往來使用。
該二資金賬戶在銀行預(yù)留聯(lián)系電話均為被告人潘某英手機(jī)號(hào)碼。
經(jīng)查實(shí)，其中賬號(hào)A、賬號(hào)B資金賬戶與陳某蘭（因涉嫌販賣毒品罪已被另案處理）所持有的資金賬戶資金交易25筆，金額累計(jì)金額達(dá)217.47萬元（存入13筆，金額176.05萬元；轉(zhuǎn)出12筆，金額41.42萬元）均屬毒品交易往來資金。
02.爭(zhēng)議焦點(diǎn)
法庭之上，控辯雙方唇槍舌劍，主要爭(zhēng)議焦點(diǎn)集中在潘某英主觀上是否明知其胞弟從事毒品交易。
法庭根據(jù)被告人潘某英的生活閱歷、認(rèn)知水平、社會(huì)關(guān)系、生活環(huán)境及其與潘某廷關(guān)系密切程度結(jié)合潘某廷的職業(yè)收入、經(jīng)濟(jì)狀況等主客觀因素，認(rèn)為潘某英主觀上明知潘某廷在利用其銀行賬戶從事毒品交易犯罪所得收益。
人，作為社會(huì)的人，起首每每接觸的是哺育本人的生身父母，情同骨肉的兄弟姐妹。
親人之間若能相互扶持，愛而友，敬而順，自不消說。
然，骨肉親情在大是大非面前，終須理性判斷，故又有大義滅親一說。
潘某英雖為其弟，但其胞弟的“生意”讓多少人家破人亡?。?/span>
03.最后結(jié)果
法院認(rèn)為，被告人潘某英明知潘某廷(胞弟)從事毒品犯罪，并以銀行卡來中轉(zhuǎn)毒品資金，掩飾、隱瞞其毒品犯罪違法所得及其收益的來源和性質(zhì)，仍應(yīng)潘某廷要求提供其本人所開設(shè)的資金賬戶協(xié)助潘某廷毒品資金轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成洗錢罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，故依法作出如下判決。
依法以洗錢罪判處被告人潘某英有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣200000元。